Screening de contrapartes

Sua contraparte aparece em alguma lista?

Antecedentes, sanções, dívidas com o Estado e listas restritivas de uma empresa ou do seu representante legal, cada uma vinda da entidade que a administra. Quatro países, uma única chave e uma resposta definitiva quando não há nada.

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Consulta de responsabilidade fiscal na Colômbia

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Sem pontos, espaços ou vírgulas. De 3 a 30 caracteres; letras e hífens são aceitos para passaportes e documentos estrangeiros.

Conecte esta fonte ao Claude e ao ChatGPTE dados oficiais de toda a América Latina, com o servidor MCP da Croma.Cadastre-se e conecte

Nenhuma lista diz tudo, e cada uma responde a uma pergunta diferente

Na Colômbia os antecedentes se dividem entre quatro entidades: a Policía Nacional registra os requerimentos judiciais, a Procuraduría mantém o SIRI com sanções e inabilitações, a Contraloría publica o Boletín de Responsables Fiscales e a Contaduría o Boletín de Deudores Morosos del Estado. O SECOP acrescenta as sanções a fornecedores do Estado e a Registraduría diz se a cédula continua vigente. No Peru o Tribunal del Servicio Civil julga as apelações de servidores públicos sancionados. No Brasil a CGU publica as empresas inidôneas e punidas, o MTE a lista suja do trabalho escravo, o IBAMA seus embargos ambientais e a PGFN a dívida inscrita na Dívida Ativa da União. Nos Estados Unidos o OFAC publica as partes com as quais não se pode operar.

A Croma consulta cada registro com o que você já tem, a cédula, o NIT, o CNPJ ou o nome, e devolve o veredicto tal como a fonte o certifica, com sua data e sua procedência. Um NIT abre o SIRI, o SECOP e o BDME; a cédula do representante legal, a Policía, a Contraloría e a Registraduría. As consultas sobre pessoas físicas exigem uma finalidade legítima sob a Ley 1581 de 2012 e suas equivalentes; a Croma entrega o registro e a base legal é sua.

Como funciona

Da pergunta ao JSON em três passos

  1. 01

    Envie o identificador ou o nome

    Uma cédula ou um NIT na Colômbia, um CNPJ ou um nome no Brasil, um nome ou alias no OFAC. Cada endpoint declara no OpenAPI o que aceita, e o mesmo documento serve para várias listas de uma vez.

  2. 02

    Receba o veredicto de cada lista

    Cada resposta traz se há ou não anotações, a frase literal com que a fonte certifica, a data e a hora da consulta e, quando existe, o detalhe: número SIRI, resolução sancionatória, programa do OFAC ou valor da multa.

  3. 03

    Cruze os sinais e decida

    Um responsável fiscal não pode contratar com o Estado; um devedor inadimplente tampouco, até pagar; uma parte designada pelo OFAC trava a operação. Cada sinal chega da sua entidade, com procedência, pronto para o dossiê.

Fontes

O que você envia e o que recebe

Cada linha é um endpoint da API. A entrada é o que o seu sistema já tem; a saída, os campos que o registro oficial devolve.

Colômbia· 6 endpoints

Colômbia: Policía, Procuraduría, Contraloría, Contaduría, SECOP e Registraduría

Colômbia: ver tudo

Quatro antecedentes por cédula, consultados na fonte oficial no momento da solicitação: os requerimentos judiciais da Policía Nacional, o SIRI da Procuraduría (que também aceita NIT), o Boletín de Responsables Fiscales da Contraloría e o Boletín de Deudores Morosos del Estado da Contaduría, com seus dois veredictos da Ley 901 de 2004 e da Ley 1066 de 2006. O SECOP soma as sanções a fornecedores por documento ou por busca, e a Registraduría confirma se a cédula está vigente ou cancelada por óbito.

  • Consulta de responsabilidade fiscal na Colômbia

    Contraloría

    Você envia
    Número do documento
    Você recebe

    Tipo de documento · Nome do tipo de documento · Número do documento · Consta como responsável fiscal e mais 4

    Em tempo realTestar

  • Consulta de antecedentes disciplinares na Colômbia

    Procuraduría

    Você envia
    Número do documento ou NIT
    Você recebe

    Tipo de antecedente · Número SIRI

    Em tempo realTestar

  • Consulta de devedores do Estado na Colômbia

    Contaduría

    Você envia
    Número do documento ou NIT
    Você recebe

    Reportado · Mensagem

    Em tempo realTestar

  • Consulta de antecedentes criminais na Colômbia

    Policía Nacional

    Você envia
    Número do documento
    Você recebe

    Tipo de documento · Nome do tipo de documento · Número do documento · Nome completo e mais 3

    Em tempo realTestar

  • Buscar sanções a contratados no SECOP

    SECOP

    Você envia
    BuscaDocumento do contratadoNIT da entidade
    Você recebe

    Identificador · Entidade · NIT da entidade · Nível da entidade e mais 4

    DatasetDocs

  • Consultar cédula colombiana

    Registraduría

    Você envia
    Número do documento
    Você recebe

    Número do documento · Status

    Em tempo realTestar
Peru· 2 endpoints

Peru: Tribunal del Servicio Civil

Peru: ver tudo

O Tribunal del Servicio Civil, órgão do SERVIR, julga em última instância administrativa as apelações dos servidores públicos sobre sanções disciplinares, desligamento e outras matérias do regime do serviço civil. A Croma responde a partir do dataset que mantém atualizado com toda a fonte: você busca por texto e recebe cada resolução com seu número e sua data, e por identificador a resolução completa. É a fonte para saber se um servidor ou ex-servidor recebeu uma sanção antes de contratá-lo ou vinculá-lo.

  • Buscar resoluções do Tribunal del Servicio Civil

    Tribunal del Servicio Civil

    Você envia
    BuscaSalaNúmero da resolução
    Você recebe

    Identificador · Número da resolução · Ano da resolução · Sala e mais 4

    DatasetDocs

  • Consultar resolução do Tribunal del Servicio Civil

    Tribunal del Servicio Civil

    Você envia
    Identificador da resolução
    Você recebe

    Identificador · Número da resolução · Ano da resolução · Sala e mais 4

    DatasetDocs
Brasil· 7 endpoints

Brasil: CGU, MTE, IBAMA e PGFN

Brasil: ver tudo

Quatro listas federais servidas a partir do dataset que a Croma mantém atualizado com toda a fonte. A CGU publica as empresas inidôneas ou suspensas (CEIS) e as punidas pela Lei Anticorrupção (CNEP). O MTE mantém o Cadastro de Empregadores, a lista suja do trabalho escravo. O IBAMA lista os embargos ambientais com área e infrator. A PGFN publica a dívida inscrita na Dívida Ativa da União. Busca por CNPJ ou nome e detalhe por identificador, com a LGPD como marco quando o registro identifica uma pessoa.

  • Buscar sanções da CGU

    Controladoria-Geral da União (CGU)

    Você envia
    Nome ou razão socialCNPJ ou CPFCadastro
    Você recebe

    Identificador · Cadastro · Código da sanção · Tipo de parte e mais 21

    DatasetTestar

  • Consultar uma sanção da CGU

    Controladoria-Geral da União (CGU)

    Você envia
    Identificador da sanção
    Você recebe

    Identificador · Cadastro · Código da sanção · Tipo de parte e mais 24

    DatasetTestar

  • Buscar na lista suja do MTE

    Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

    Você envia
    Nome ou razão socialCNPJ ou CPFLista
    Você recebe

    Identificador · Lista · Tipo de pessoa · Tipo de documento e mais 12

    DatasetTestar

  • Consultar inscrição na lista suja

    Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

    Você envia
    Identificador da inscrição
    Você recebe

    Identificador · Lista · Tipo de pessoa · Tipo de documento e mais 13

    DatasetTestar

  • Buscar embargos ambientais do IBAMA

    IBAMA

    Você envia
    Nome ou propriedadeCNPJ ou CPFSituação do embargo
    Você recebe

    Identificador · Número do termo · Série do termo · Situação do embargo e mais 22

    DatasetTestar

  • Consultar embargo ambiental do IBAMA

    IBAMA

    Você envia
    Identificador do embargo
    Você recebe

    Identificador · Número do termo · Série do termo · Situação do embargo e mais 22

    DatasetTestar

  • Buscar dívidas na Dívida Ativa da União

    Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

    Você envia
    Nome da empresaCNPJ ou raiz do CNPJRegime
    Você recebe

    Identificador · Regime · Número da inscrição · CNPJ e mais 15

    DatasetTestar
Estados Unidos· 2 endpoints

Estados Unidos: OFAC

Estados Unidos: ver tudo

O Office of Foreign Assets Control do Tesouro publica a lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons e a lista consolidada dos demais programas de sanções. A Croma busca nas duas ao mesmo tempo, no nome principal e em todos os aliases, e devolve os programas, o tipo de parte, os endereços e as remarks em que o OFAC anota documentos e datas de nascimento. O dataset é atualizado todos os dias: uma parte retirada deixa de aparecer no mesmo dia. Por id, a ficha completa da parte.

  • Busca de sanções OFAC

    OFAC Sanctions

    Você envia
    Nome ou aliasListaTipo
    Você recebe

    Id · Nome · Tipo · Programas de sanções e mais 3

    DatasetTestar

  • Consulta de parte sancionada OFAC

    OFAC Sanctions

    Você envia
    Id do OFAC
    Você recebe

    Id · Lista · Número OFAC · Nome e mais 9

    DatasetTestar

Três respostas possíveis

  • 01

    Encontrado

    O registro existe e chega estruturado, com os campos da tabela e a fonte que o produziu.

  • 02

    Sem registro

    A fonte não tem nada para esse identificador. É uma resposta definitiva (found: false), não um erro.

  • 03

    Pendente

    As fontes lentas devolvem um job com status_url para consultar o resultado, ou entregam no seu webhook.

Casos

Onde se usa

  • Compras e fornecedores

    Antes de cadastrar um fornecedor, verifique o NIT no SIRI, no SECOP e no BDME, e a cédula do representante na Policía e na Contraloría. Repita a consulta a cada renovação do contrato.

  • Originação de crédito

    Um devedor inadimplente com o Estado ou um responsável fiscal com decisão definitiva muda a análise antes do desembolso. A consulta roda junto com a verificação da empresa, sobre a mesma chave.

  • Contratação com o Estado

    As certidões que um órgão público verifica antes de adjudicar ou dar posse, Policía, Procuraduría, Contraloría e Contaduría, mais as sanções anteriores como fornecedor no SECOP, sobre a mesma chave e licitante por licitante.

  • Compliance e contrapartes estrangeiras

    Um oficial de compliance verifica o OFAC por nome e alias, a CGU e a lista suja por CNPJ, e recebe a procedência de cada resultado. A partir do Claude ou do ChatGPT via MCP, a mesma consulta em linguagem natural.

Confiança

Registros oficiais, com procedência

  • Só fontes oficiais

    Cada resposta indica o registro oficial que a produziu. Nada vem de bases compradas nem de resumos de terceiros.

  • Resultados que não são indexados

    Nas ferramentas gratuitas, a consulta e o resultado ficam no seu navegador, nunca em uma URL. Na API: criptografia em trânsito, controle de acesso e registro de auditoria.

  • Dados pessoais, com regras

    As consultas sobre pessoas exigem uma finalidade legítima segundo a lei de cada país: Ley 1581 na Colômbia, LFPDPPP no México, Ley 29733 no Peru, LGPD no Brasil. A Croma entrega o registro; a finalidade e a base legal são suas.

  • Um contrato estável

    Cada campo está documentado no OpenAPI, com política de descontinuação de 90 dias e cabeçalhos Deprecation e Sunset antes de retirar qualquer coisa.

Clientes
IncomercioBanco Finandina

Perguntas frequentes

Cada um responde a uma pergunta diferente. A Policía informa se há requerimentos judiciais pendentes. A Procuraduría certifica as anotações do SIRI: disciplinares, penais, contratuais, fiscais e de perda de investidura. A Contraloría diz se há uma decisão de responsabilidade fiscal definitiva sem pagamento. A Contaduría, se existe uma dívida vencida com um órgão público. Estar limpo em uma não significa estar limpo nas outras; por isso as quatro são consultadas.

Sim, com uma finalidade legítima. Os quatro registros colombianos são públicos e se consultam por cédula, mas a Ley 1581 de 2012 exige que a finalidade seja proporcional: vínculo empregatício, contratação, crédito. O mesmo vale para a Ley 29733 no Peru e a LGPD no Brasil. A Croma executa a consulta na fonte oficial e devolve o registro; a base legal e a autorização do titular, quando aplicável, são suas. Nas ferramentas gratuitas nada fica em uma URL.

Com dois identificadores sobre a mesma chave. O NIT abre o SIRI da Procuraduría, as sanções como fornecedor no SECOP e o Boletín de Deudores Morosos; a cédula do representante, que vem do RUES, abre a Policía, a Contraloría, a Registraduría e de novo o SIRI. No Brasil o CNPJ percorre CGU, MTE, IBAMA e PGFN. Cada resposta nomeia sua fonte, então o dossiê fica montado registro por registro.

Todos os dias. O dataset que a Croma mantém atualizado com toda a fonte incorpora as designações e as retiradas que o OFAC publica, e uma parte que sai da lista deixa de aparecer no mesmo dia. A busca cobre a lista SDN e a lista consolidada ao mesmo tempo, no nome principal e em todos os aliases, e cada resultado traz os programas sob os quais a parte foi designada.

Uma resposta definitiva, não um erro. Nos antecedentes colombianos você recebe o veredicto negativo com a frase literal que a fonte emite, a data e a hora da consulta e, na Contraloría, o código de verificação da certidão. Nas listas de busca (OFAC, CGU, lista suja) um nome sem correspondências devolve uma lista vazia, e nas consultas por identificador, found: false.

Cada consulta é uma chamada HTTP independente, então a reverificação periódica é uma rotina agendada do seu lado que percorre sua base de fornecedores com a mesma chave. As fontes lentas devolvem um trabalho pendente com status_url ou entregam o resultado no seu webhook. Cada resposta traz a data da consulta, que é o que a auditoria precisa para provar quem foi verificado e quando.

Setores que a usam

Outras soluções

Ferramentas gratuitas desta solução

Verifique cada contraparte antes de assinar

Antecedentes, sanções, dívidas com o Estado e listas restritivas da Colômbia, do Peru, do Brasil e dos Estados Unidos com uma chave de API, cada resposta com a entidade que a certifica.

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