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Busca OFAC

Este nome está em uma lista de sanções?

Busque todas as partes designadas pelo Tesouro dos EUA, pelo nome ou por qualquer alias pelo qual sejam conhecidas, e filtre por lista, tipo, programa e país. Grátis, sem cadastro.

Palavras do nome da parte ou de qualquer alias. Todas as palavras precisam coincidir, na forma exata.

Em qual lista do OFAC buscar.

Que tipo de parte.

Um código de programa, por exemplo RUSSIA-EO14024, SDGT ou CUBA.

País de um dos endereços da parte, como o OFAC o escreve, por exemplo Cuba ou Russia.

Número da página de resultados, começando em 1.

Entre 1 e 50.

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As duas listas do OFAC nomes e aliases

O Office of Foreign Assets Control publica as partes com as quais pessoas e empresas dos EUA não podem negociar: a lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons e uma lista consolidada que cobre os demais programas de sanções. A busca cobre as duas de uma vez, no nome principal e em todos os aliases que o OFAC registra, então uma parte é encontrada por qualquer nome que use. Cada resultado traz os programas sob os quais ela foi designada, o tipo, os endereços e países, e a nota do próprio OFAC, onde ficam datas e locais de nascimento e números de passaporte, fiscais e de registro. Atualizada todos os dias, e uma parte que o OFAC retira da lista deixa de aparecer no mesmo dia.

  • Qualquer nome

    O nome principal e todos os aliases de uma vez, palavra por palavra e na forma exata.

  • Filtre as listas

    Por lista, tipo de parte, programa de sanções e país de um endereço.

  • Leia o detalhe

    Programas, endereços, aliases e a nota do OFAC com os identificadores que ele registra.

Dúvidas frequentes

Das listas de sanções publicadas pelo Office of Foreign Assets Control, parte do Tesouro dos EUA: a lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons e a lista consolidada dos demais programas. A Croma mantém esses dados organizados, atualizados todos os dias, e os entrega estruturados, de graça e sem conta.

Não. Uma coincidência de nome é um ponto de partida, não uma conclusão. A orientação do próprio OFAC é confirmar o resultado com os outros identificadores da parte, como a data e o local de nascimento ou um número de documento na nota, antes de agir. As listas trazem muitos nomes parecidos.

A lista SDN é a mais conhecida: partes cujos bens estão bloqueados e com as quais pessoas e empresas dos EUA, em geral, não podem negociar. A lista consolidada traz os demais programas, que impõem restrições mais específicas em vez de um bloqueio total. As duas são buscadas juntas, a menos que você escolha uma.

O OFAC escreve pessoas físicas começando pelo sobrenome, então Ayman al-Zawahiri aparece como AL-ZAWAHIRI, Ayman. A busca compara palavra por palavra, então qualquer ordem encontra a parte, e os aliases costumam trazer as outras grafias.

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