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Parte no OFAC

O que o OFAC diz sobre esta parte?

Digite o id de uma parte no OFAC e leia o registro completo: todos os nomes que ela usa, os endereços, os programas sob os quais foi designada e a nota do OFAC. Grátis, sem cadastro.

A lista e o número de entidade do OFAC, por exemplo sdn-36, como retornado pela busca.

Conecte esta fonte ao Claude e ao ChatGPTE o restante dos registros públicos dos Estados Unidos do catálogo, com o servidor MCP da Croma.Cadastre-se e conecte

Uma parte como o OFAC a registra

A consulta retorna tudo o que o OFAC publica sobre uma parte designada: o nome principal e o número de entidade do próprio OFAC, a lista em que está, se é uma pessoa física, uma empresa, uma embarcação ou uma aeronave, os programas de sanções sob os quais foi designada, cada alias indicando se é um nome anterior ou atual, cada endereço com o seu país e as observações (remarks), onde o OFAC escreve datas e locais de nascimento, números de passaporte, de documento de identidade e fiscais, e os vínculos entre partes relacionadas. Para uma embarcação, traz também o indicativo de chamada, o tipo, a tonelagem, a bandeira e o proprietário. Encontre o id na busca de sanções.

  • Nomes

    O nome principal e todos os aliases, marcados como também conhecido como, anteriormente conhecido como ou agora conhecido como.

  • Onde e sob o quê

    Endereços com os seus países e os programas de sanções sob os quais a parte foi designada.

  • Os identificadores

    A nota do OFAC, onde ficam datas e locais de nascimento e números de documentos.

Dúvidas frequentes

Das listas de sanções publicadas pelo Office of Foreign Assets Control, parte do Tesouro dos EUA: a lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons e a lista consolidada dos demais programas. A Croma mantém esses dados organizados, atualizados todos os dias, e os entrega estruturados, de graça e sem conta.

A lista e o número de entidade do próprio OFAC unidos por um hífen, como em sdn-36. O OFAC numera cada parte dentro da sua lista, e o número acompanha a parte, por isso ele é a chave aqui. A busca o retorna em cada resultado.

Porque nenhuma das duas listas tem hoje uma parte com esse id. Essa também é a resposta para uma parte que o OFAC retirou da lista: as listas são republicadas por inteiro, então uma parte retirada deixa de aparecer no mesmo dia em que o OFAC a remove.

Porque o OFAC os registra assim. Datas de nascimento, números de passaporte e de documento de identidade, identificações fiscais e vínculos entre partes ficam escritos em uma única nota de observações, e não em campos separados, então vale ler a nota inteira antes de agir sobre uma coincidência.

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