Únete a la comunidad de Croma en WhatsApp
Parte de la OFAC

¿Qué dice la OFAC sobre esta parte?

Ingresa el id de una parte en la OFAC y lee el registro completo: todos los nombres con los que aparece, sus direcciones, los programas y la nota de la OFAC. Gratis y sin registro.

La lista y el número de entidad de la OFAC, p. ej. sdn-36, como lo devuelve la búsqueda.

Conecta esta fuente a Claude y ChatGPTY el resto de los registros públicos de Estados Unidos del catálogo, con el servidor MCP de Croma.Regístrate y conéctate

Una parte tal como la registra la OFAC

La consulta devuelve todo lo que la OFAC publica sobre una parte designada: su nombre principal y el número de entidad de la propia OFAC, la lista en la que está, si es una persona, una empresa, un buque o una aeronave, los programas de sanciones bajo los que está designada, cada alias con si es un nombre anterior o actual, cada dirección con su país, y las remarks, que es donde la OFAC escribe fechas y lugares de nacimiento, pasaportes, documentos de identidad y números tributarios, y los vínculos entre partes relacionadas. Para un buque trae además el indicativo, el tipo, el tonelaje, la bandera y el propietario. Encuentra el id con la búsqueda de sanciones.

  • Nombres

    El nombre principal y todos los alias, marcados como también conocido, anteriormente o ahora conocido como.

  • Dónde y bajo qué

    Direcciones con sus países, y los programas de sanciones bajo los que está designada la parte.

  • Los identificadores

    La nota de la OFAC, donde se escriben fechas y lugares de nacimiento y números de documento.

Preguntas frecuentes

De las listas de sanciones que publica la Office of Foreign Assets Control, parte del Tesoro de Estados Unidos: la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons y la lista consolidada de los demás programas. Croma mantiene una copia organizada, actualizada cada día, y la devuelve estructurada, gratis y sin cuenta.

La lista y el número de entidad de la propia OFAC unidos por un guion, como sdn-36. La OFAC numera a cada parte dentro de su lista, y el número la acompaña, por eso es la clave aquí. La búsqueda lo devuelve en cada resultado.

Porque ninguna de las dos listas registra hoy una parte con ese id. Esa es también la respuesta para una parte que la OFAC quitó de la lista: las listas se republican completas, así que una parte retirada deja de aparecer el mismo día.

Porque la OFAC los registra así. Fechas de nacimiento, pasaportes y documentos de identidad, números tributarios y vínculos entre partes se escriben en una sola nota de remarks y no como campos separados, así que conviene leer la nota completa antes de actuar sobre una coincidencia.

Sigue la pista con otra consulta

Soluciones

Desde legal y compliance hasta comercial y el sector público, cada equipo tiene un uso para los datos de gobierno. Encuentra dónde encajan en tu operación.

Ejecuta esto desde tu código

Una API key te da esta fuente y el resto del catálogo: Estados Unidos, Brasil, México, Perú y Colombia, tipados y listos para tus agentes.

Obtener una API keyVer la documentación