Parte de la OFAC ¿Qué dice la OFAC sobre esta parte?
Ingresa el id de una parte en la OFAC y lee el registro completo: todos los nombres con los que aparece, sus direcciones, los programas y la nota de la OFAC. Gratis y sin registro.
Una parte tal como la registra la OFAC
La consulta devuelve todo lo que la OFAC publica sobre una parte designada: su nombre principal y el número de entidad de la propia OFAC, la lista en la que está, si es una persona, una empresa, un buque o una aeronave, los programas de sanciones bajo los que está designada, cada alias con si es un nombre anterior o actual, cada dirección con su país, y las remarks, que es donde la OFAC escribe fechas y lugares de nacimiento, pasaportes, documentos de identidad y números tributarios, y los vínculos entre partes relacionadas. Para un buque trae además el indicativo, el tipo, el tonelaje, la bandera y el propietario. Encuentra el id con la búsqueda de sanciones.
Nombres
El nombre principal y todos los alias, marcados como también conocido, anteriormente o ahora conocido como.
Dónde y bajo qué
Direcciones con sus países, y los programas de sanciones bajo los que está designada la parte.
Los identificadores
La nota de la OFAC, donde se escriben fechas y lugares de nacimiento y números de documento.
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde sale esta información?
- De las listas de sanciones que publica la Office of Foreign Assets Control, parte del Tesoro de Estados Unidos: la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons y la lista consolidada de los demás programas. Croma mantiene una copia organizada, actualizada cada día, y la devuelve estructurada, gratis y sin cuenta.
- ¿Qué es un id de la OFAC?
- La lista y el número de entidad de la propia OFAC unidos por un guion, como sdn-36. La OFAC numera a cada parte dentro de su lista, y el número la acompaña, por eso es la clave aquí. La búsqueda lo devuelve en cada resultado.
- El id no muestra resultados. ¿Por qué?
- Porque ninguna de las dos listas registra hoy una parte con ese id. Esa es también la respuesta para una parte que la OFAC quitó de la lista: las listas se republican completas, así que una parte retirada deja de aparecer el mismo día.
- ¿Por qué los identificadores están como texto?
- Porque la OFAC los registra así. Fechas de nacimiento, pasaportes y documentos de identidad, números tributarios y vínculos entre partes se escriben en una sola nota de remarks y no como campos separados, así que conviene leer la nota completa antes de actuar sobre una coincidencia.
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