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Buscar en la OFAC

¿Este nombre está sancionado?

Busca toda parte designada por el Tesoro de Estados Unidos, por su nombre o por cualquier alias con el que se la conozca, y filtra por lista, tipo, programa y país. Gratis y sin registro.

Palabras del nombre de la parte o de cualquier alias. Todas deben coincidir; sin lematización.

En qué lista de la OFAC buscar.

Qué clase de parte.

Código del programa, p. ej. RUSSIA-EO14024, SDGT o CUBA.

País de alguna dirección de la parte, tal como lo escribe la OFAC, p. ej. Cuba o Russia.

Número de página de resultados, empieza en 1.

Entre 1 y 50.

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Ambas listas de la OFAC nombres y alias

La Office of Foreign Assets Control publica las partes con las que las personas estadounidenses no pueden operar: la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons y una lista consolidada que cubre los demás programas de sanciones. La búsqueda cubre ambas a la vez, sobre el nombre principal y todos los alias que registra la OFAC, así que una parte se encuentra por cualquier nombre con el que aparezca. Cada resultado trae los programas bajo los que está designada, su tipo, sus direcciones y países, y la nota de la propia OFAC, que es donde se escriben fechas y lugares de nacimiento, pasaportes y números tributarios y de registro. Se actualiza cada día, y una parte que la OFAC quita de la lista deja de aparecer ese mismo día.

  • Coincide con cualquier nombre

    El nombre principal y todos los alias a la vez, palabra por palabra y sin lematización.

  • Filtra las listas

    Por lista, tipo de parte, programa de sanciones y país de una dirección.

  • Lee el detalle

    Programas, direcciones, alias y la nota de la OFAC con los identificadores que registra.

Preguntas frecuentes

De las listas de sanciones que publica la Office of Foreign Assets Control, parte del Tesoro de Estados Unidos: la lista de Specially Designated Nationals and Blocked Persons y la lista consolidada de los demás programas. Croma mantiene una copia organizada, actualizada cada día, y la devuelve estructurada, gratis y sin cuenta.

No. Una coincidencia de nombre es un punto de partida, no una determinación. La propia OFAC recomienda confirmar el resultado contra los demás identificadores de la parte, la fecha y el lugar de nacimiento o un número de documento en la nota, antes de actuar. Las listas traen muchos nombres parecidos.

La lista SDN es la más conocida: partes cuyos bienes quedan bloqueados y con las que las personas estadounidenses en general no pueden operar. La lista consolidada trae los demás programas, que imponen restricciones más acotadas en lugar de un bloqueo total. Se buscan juntas salvo que elijas una.

La OFAC escribe a una persona empezando por el apellido, así que Ayman al-Zawahiri aparece como AL-ZAWAHIRI, Ayman. La búsqueda coincide palabra por palabra, así que cualquiera de los dos órdenes encuentra a la parte, y los alias suelen traer las otras grafías.

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